diksio (diksio) wrote,
diksio
diksio

Опять 27 миллиардов.

Бойцы МВД задержали в Москве банду, обналичившую 27 млрд рублей
Группировка обналичивала деньги из четырёх регионов СКФО, но в основном через неё проходили средства из Дагестана и Чечни.
Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Следственного департамента МВД России задержали в столице около двух десятков членов преступного сообщества, занимавшегося обналичкой денег.
— Все они занимались обналичиванием денег, привезённых из Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) в столицу, выводя их через множество "фирм-прачечных", — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. — Следственным Департаментом МВД России было возбуждено сразу два уголовных дела — "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества".
По данным следствия, группировка обналичивала деньги из четырёх регионов СКФО, но в основном через неё проходили средства из Дагестана и Чечни. Кроме того, банда работала на территории Объединённых Арабских Эмиратов, где действовали принадлежавшие преступникам фирмы-резиденты.
По данным Лайфа, эта группировка стала одной из самых крупных за последние несколько лет — имеются сведения, что ей удалось обналичить около 27 миллиардов рублей. При обысках в квартирах членов банды удалось найти около трёх миллионов долларов.
Тверской районный суд Москвы по ходатайству сотрудников Следственного департамента МВД РФ санкционировал арест всех задержанных. В числе заключённых под стражу оказался и предполагаемый лидер группировки — 41-летний юрист из Дагестана Осман Хаманаев. В пресс-службе Тверского суда Лайфу подтвердили аресты подозреваемых.
Tags: чем дальше в лес тем толще партизаны
Subscribe

  • О зуммерах скажу

    Всем привет. Слушайте, вы знаете, кто такие зумеры?(зуммеры)? Я слышала про таких персонажей, конечно...но не сталкивалась. А тут что-то попалось на…

  • Жизнь идет своим чередом...

    Всем привет. Поздравляю всех с выходными. "Власти Москвы объявили в столице нерабочие дни с 15 по 20 июня с сохранением зарплаты. Соответствующий…

  • А он подкрался незаметно...

    Слушайте, как интересно. Помните, такой Стивен Сигал был? То есть и сейчас он есть. Ну в свое время был супер-пупер звезда, снимался в фильмах…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments