diksio (diksio) wrote,
diksio
diksio

Опять 27 миллиардов.

Бойцы МВД задержали в Москве банду, обналичившую 27 млрд рублей
Группировка обналичивала деньги из четырёх регионов СКФО, но в основном через неё проходили средства из Дагестана и Чечни.
Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Следственного департамента МВД России задержали в столице около двух десятков членов преступного сообщества, занимавшегося обналичкой денег.
— Все они занимались обналичиванием денег, привезённых из Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) в столицу, выводя их через множество "фирм-прачечных", — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. — Следственным Департаментом МВД России было возбуждено сразу два уголовных дела — "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества".
По данным следствия, группировка обналичивала деньги из четырёх регионов СКФО, но в основном через неё проходили средства из Дагестана и Чечни. Кроме того, банда работала на территории Объединённых Арабских Эмиратов, где действовали принадлежавшие преступникам фирмы-резиденты.
По данным Лайфа, эта группировка стала одной из самых крупных за последние несколько лет — имеются сведения, что ей удалось обналичить около 27 миллиардов рублей. При обысках в квартирах членов банды удалось найти около трёх миллионов долларов.
Тверской районный суд Москвы по ходатайству сотрудников Следственного департамента МВД РФ санкционировал арест всех задержанных. В числе заключённых под стражу оказался и предполагаемый лидер группировки — 41-летний юрист из Дагестана Осман Хаманаев. В пресс-службе Тверского суда Лайфу подтвердили аресты подозреваемых.
Tags: чем дальше в лес тем толще партизаны
Subscribe

  • Сколько денег надо?

    Всем привет. Вот посмотрела видак любопытный. Я вообще-то и раньше видела это, но тут как-то попалось на глаза. Оччень любопытная вещица. Это…

  • Побег из Шоушенка

    Всем привет. Смотрю кино этот самый побег. Эх и фильм же! Представьте себе - у чела жена завела любовника, да и свалила к нему. Он обозлился, ну и…

  • Живем интересно

    Всем привет. Заметили, как идет жизнь? Каким диким(дичайшим) зигзагом! Вот прочитала прелюбопытную вещь - на одном нашем периферийном заводе не…

Buy for 30 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments